Verbale n. 4 del 28/06/2013
L’anno duemilatredici, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 17,45 presso la sede del Comune di Teano, ai sensi dell’art.21.3 dello Statuto, su convocazione diramata a mezzo filo dal Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Salvatore Fattore, si è riunito il nuovo Cda per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:
1. Accettazione formale della nomina alla carica di Consigliere di amministrazione e nomina del Presidente e del Vice Presidente del Cda.
2. Presa d’atto dell’accettazione della nomina alla carica di componente del Collegio sindacale con incarico anche di revisore contabile.
3. Eventuali e varie.
Sono presenti:
- Il C.d.A. nelle persone di: Dott. Roberto CORBO, Consigliere
Rag. Marcellino IANNOTTA, Consigliere
Dott. Maurizio SIMONE, Consigliere
- I Sindaci nelle persone di: Dott. Salvatore FATTORE, Presidente
. Dott. Alfredo TRABUCCO, Sindaco effettivo
Assenti: Dott. Giuseppe MICCO, Sindaco effettivo
Dott. Giuseppe Leonardo, 1° Sindaco supplente
Dott. Angelo Maddaloni, 2° Sindaco supplente
Viene nominato segretario verbalizzante Dr. Remo Pallisco.
Il Presidente del Collegio sindacale, constatata la presenza di tutti i componenti del Cda e della presenza di due componenti il Collegio Sindacale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori.
Il Presidente del Collegio Sindacale premette che in base alle vigenti disposizioni normative è fatto obbligo alla società di comunicare formalmente, fra l’altro, alla Camera di Commercio I. e A., entro 30 giorni dalla nomina, la composizione del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio sindacale. Il Presidente evidenzia la necessità per gli organi societari di procedere con la massima urgenza agli adempimenti preliminari al regolare svolgimento di ogni attività gestionale dovuta alla pausa estiva con il conseguente rallentamento di ogni attività burocratica.
Il Presidente del Collegio Sindacale, quindi, mette immediatamente in discussione il primo punto all’ordine del giorno-
1° punto all’ordine del Giorno
“Accettazione formale della nomina alla carica di Consigliere di amministrazione e nomina del Presidente e del Vice Presidente del Cda”
Il Presidente riferisce che tutti i nuovi eletti quali consiglieri di amministrazione hanno provveduto alla formale accettazione della carica e, pertanto, chiede ai Consiglieri di amministrazione di procedere, ai sensi dell’art. 19, ultimo comma e dell’art. 21.2 dello Statuto, di procedere alla nomina rispettivamente del Presidente e del Vice Presidente del Cda.
Il Consiglio di Amministrazione
Udita la relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci;
preso atto della acquisizione degli atti di accettazione della carica di consigliere di amministrazione rilasciati da tutti i nuovi componenti;
dopo breve consultazione tra i medesimi componenti il Cda;
con voti unanimi dei presenti, palesemente espressi,
DELIBERA
(n. 7/2013)
- di dare atto e di approvare la premessa;
- di nominare, come in effetti nomina, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione :
Il Dott. Maurizio Simone, nato a La Spezia (LS) il 23 ottobre 1955 residente a Napoli (NA) via San Giuseppe dei Nudi n. 38 domiciliato per la carica di Presidente del Cda a Teano (CE) Via Piazza Della Vittoria 12, che accetta la carica nei modi e nei termini di legge;
- di nominare, come in effetti nomina, ai sensi dell’art. 21.2 dello Statuto, quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Il Rag. Marcellino Iannotta nato a S. Potito Sannitico (CE) il 7 aprile 1953, residente in Piedimonte Matese snc, C.F. NNT MCL 53D07 I130X che accetta la carica nei modi e nei termini di legge;
Il Presidente neo eletto ringrazia per la fiducia accordatagli e assume immediatamente la funzione di Presiedere la presente seduta dopo aver ringraziato il Presidente del Collegio sindacale per l’attività fin qui svolta.
Entra il Sindaco effettivo Dott-Giuseppe Micco, sono le ore 18,05.
Il Presidente del Cda pone quindi in discussione il:
2° punto all’o.g..
“Presa d’atto dell’accettazione della nomina alla carica di componente del Collegio sindacale con incarico anche di revisore contabile”
Il Presidente fa presente che, ai sensi della vigente normativa, anche la nomina a componente del Collegio sindacale deve essere regolarmente accettata dai singoli sindaci e comunica che sono acquisite agli atti le dichiarazioni di tutti i componenti. effettivi ee uno solo dei supplenti Dr. Leonardo, del neo eletto Collegio sindacale.
IL CDA
udita la relazione del Presidente;
all’unanimità dei voti palesemente espressi ,
DELIBERA
(n. 8/2013)
- di dare atto e di approvare la premessa;
- Di dare atto della acquisizione agli atti delle formali accettazioni da parte dei Sindaci indicati in premessa, del Collegio Sindacale.
Si passa al 3° punto all’o.d.g.
“Eventuali e varie”
Il Vice Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio di amministrazione la necessità di dover assicurare la continuità funzionale dei servizi amministrativo e tecnico della Scpa e, quindi, propone al Cda di esaminare la possibilità di confermare i contratti stipulati dal precedente Cda con il Dr. Remo Pallisco e con l’arch. Mariano Nuzzo ed in atto fino al subentro di questo Cda. Il Vice Presidente precisa che, quale amministratore uscente, conosce bene il loro modo di operare ritenendolo più che idoneo alle necessità operative della S.c.p.a. Laocoonte.
I predetti contratti in particolare sono:
-– Contratto di prestazione d’opera intellettuale di carattere amministrativo ai sensi dell’art. 2230 del C.C. - Dr. Remo Pallisco.
-– Contratto professionale di incarico di Direttore tecnico ai sensi dell’art. 2229 del C.C. e art. 21.6 dello Statuto societario - Arch. Mariano Nuzzo.
Il neo Presidente rinnova i ringraziamenti per la fiducia accordatagli in maniera unanime da tutti i Sindaci del Progetto Laocoonte, e ritiene che il progetto Laocoonte sia uno strumento validissimo per poter rivalutare il nostro territorio che è pieni di siti di importanza notevolissima dal punto di vista storico paesaggistico e ambientale. Ringrazia tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione dei risultati fin qui conseguiti con particolare riferimento al precedente Cda. Il Presidente dichiara di essere convinto che il Progetto Laocoonte, attraverso il consenso dei Comuni, possa accedere a finanziamenti europei e progettare interventi a favore dei malandati centri storici. E’ altresì convinto che con la collaborazione del Cda e di tutti i Comuni che afferiscono il progetto saremo in grado di realizzare, per lo meno in parte, i progetti in itinere .
Interviene il Vice Presidente che in primis ringrazia tutti i Sindaci in particolar modo il Sindaco di Sessa, il Sindaco di Teano ed il proprio sindaco di Piedimonte. Il Vice Presidente crede nel Progetto Laocoonte e ricorda che ha organizzato diversi convegni presso il Comune di Piedimonte Matese e comuni limitrofi, esaltando la bontà del Progetto Laocoonte stesso. Inoltre, visto il lodevole lavoro svolto dal Dr. Pallisco e dall’arch. Nuzzo, propone al Cda la rinomina degli stessi.
IL CDA
Presa visione dei contratti citati in premessa
Uditi gli intervenuti;
all’unanimità dei voti palesemente espressi,
DELIBERA
(n. 9/2013)
- di dare atto e di approvare la premessa;
- di approvare, come in effetti approva, la riconferma dei contratti indicati in premessa agli stessi patti e condizioni e fino alla durata in carica del Cda decorrenti dalla date odierna;
- di autorizzare, come in effetti autorizza, il Presidente del Cda alla adozione di ogni atto conseguante al presente deliberato.
Non avendo altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18,45 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che si compone di n. 2 fogli in 4 pagine scritte, e verrà trascritto a cura del Dr. Pallisco nel libro dei verbali del Cda.
Il Segretario Verbalizzante Dr Remo Pallisco ..............F.to.................................
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Maurizio Simone ......................... F.to..................
Il Vice Presidente Rag. Marcellino Iannotta ................ F.to.................
Il Consigliere Dott Roberto Corbo ................................ F.to................
Il Collegio Sindacale
Il Presidente Dott. FATTORE Salvatore ................... F.to................
Il Sindaco Eff. Dott. Giuseppe Micco ............................ F.to...............
Il Sindaco Eff. Dott. Alfredo Trabucco ......................... F.to................
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente del Cda
Dott. Remo Pallisco Dr. Maurizio Simone