L’anno duemila venti, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 10,30 in seduta telematica - per l'emergenza Covid-19 su piattaforma Skype all’indirizzo https://join.skype.com/lGZHjJxKs030, mediante avviso pubblicato su G.U. Parte Seconda n.130 del 5-11-2020, sul sito internet del Consorzio di ricerca “Laocoonte scpa” e diramato a mezzo PEC a tutti gli azionisti - si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2019.
Sono presenti:
- Il C.d.a. nelle persone di: Dott. Maurizio Simone - Presidente del CDA
Sig. Marcellino Iannotta - Vicepresidente del CDA
Dott. David Simone - Componente del CDA
- Il Collegio sindacale nelle persone di: Dott. Vincenzo Martino
Partecipa alla seduta il Direttore arch. Mariano Nuzzo per disposizione statutaria.
Partecipa, inoltre, il Dott. Antonio De Pari per impegno contrattuale.
Il Presidente del Cda, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, assume la presidenza dell’Assemblea.
Il Dott. Antonio De Pari, designato allo svolgimento delle funzioni di Segretario verbalizzante della seduta odierna, procede, per appello nominale, alla rilevazione delle presenze come di seguito riportate.
- visto che sono presenti all’appello n…2… soci pari al …15,03% del capitale sociale;
-visto che, ai sensi dell’art 15 dello Statuto, sono state presentate ed acquisite agli atti le seguenti deleghe scritte:
Il Presidente constatato che non hanno risposto all’appello n. 14 soci pari al 84,97% del capitale sociale,
Dichiara
Valida la seduta che, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto societario, consente di deliberare in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia.
Il Presidente, quindi, dà inizio ai lavori e rivolge, anche a nome dei componenti del Cda, un saluto cordiale agli intervenuti ed introduce immediatamente i lavori dell’assemblea.
Primo punto all’o.d.g.: “Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2019”.
Il Presidente riferisce che con deliberazione n. 11/2020 di cui al Verbale di CDA n.4 del 21/10/2020 è stata approvata la proposta di Bilancio 2019, che in questa sede si sottopone all’esame dell’Assemblea.
Il Presidente, quindi, passa alla lettura della relazione al Bilancio 2019 nel seguente testo: (... si veda verbale di CDA n. 4 del 21.10.2020 e atti di bilancio allegati)
Interviene il Presidente che espone le motivazioni che hanno consentito di elaborare con serenità il bilancio e di svolgere le attività dell’Ente. Interviene il Sindaco di Conca della Campania per esprimere la disponibilità del suo Comune a continuare il progetto. Interviene l’assessore Bruna Balbo delegata del Comune di Teano per confermare l’interesse dell’ente alla prosecuzione delle attività di Laocoonte. Nessun’altro chiede di intervenire per cui il Presidente pone in votazione l’approvazione della Relazione e della proposta di bilancio 2019 unitamente ai suoi allegati.
Presenti e votanti n. 2 soci pari al 15,03 % del capitale sociale
Eseguita la votazione per alzata di mano si hanno i seguenti risultati:
Voti favorevoli n. 2 dei presenti, Comune di TEANO, CONCA DELLA CAMPANIA pari al 15,03% del capitale sociale presente;
Voti astenuti n. 0 dei presenti, Comune di …………………., pari al …..% del capitale sociale presente;
Voti contrari n. 0 dei presenti, Comune di …………………., pari al …..% del capitale sociale presente.
L’Assemblea
Udita la relazione al Bilancio di esercizio al 31-12-2019 di cui in premessa.
DELIBERA
N. 1/2020
Di dare atto della Relazione del Collegio dei revisori al Bilancio 2019.
Di approvare, come in effetti approva, la Relazione ed il Bilancio 2019, che in questa sede si intendono integralmente trascritti in ogni loro parte.
Presidente espone all’Assemblea che il Consorzio di ricerca Laocoonte scpa è stata accreditato, mediante procedura promossa dal Direttore arch. Nuzzo, come Ente di Ricerca presso l’ISTAT e pertanto propone al CDA di riconoscere l’appellativo “Laocoonte scpa – Ente di ricerca” e/o “Ente di Ricerca Laocoonte scpa” che potranno essere utilizzati sulla carta intestata, sul sito e su tutti i documenti del consorzio.
L’Assemblea
Udita la relazione del Presidente e vista la Delibera di approvazione del CDA n. 8/2020 del 26.06.2020 prende atto della proposta del Presidente approvata dal Consiglio di Amministrazione di riconoscere l’appellativo “Laocoonte scpa – Ente di ricerca” e/o “Ente di Ricerca Laocoonte scpa”.
Non avendo altro da discutere il Presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie l’Assemblea. Sono le ore 11,20.
Del che è verbale.
f.to Il Segretario Verbalizzante f.to Il Presidente dell’Assemblea
Dott. Antonio De Pari Dott. Maurizio Simone
