Verbale di CDA n.1 del 17/01/2018

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Verbale n. 1 del 17/01/2018

 

 

L’anno duemila diciotto, il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 20,30 presso la sede operativa di Teano in Vico Tansillo, su convocazione diramata a mezzo mail dal Presidente del CDA Dr. Maurizio Simone si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:

1.    Presa d'atto della decadenza del Collegio Sindacale;

2.    Varie ed eventuali;

 

Sono presenti:

-     Il C.d.A. nelle persone di:    Dott. Maurizio Simone, Presidente;

Rag. Marcellino Iannotta, componente

 

Partecipa al CDA il dott. Remo Pallisco.

Il Cda nomina l’architetto Mariano Nuzzo, Direttore della società, per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della presente seduta.

 

- Primo punto all’O.d.g.

Il Presidente informa il CDA che i Sindaci sono incorsi nelle seguenti gravi irregolarità nell’adempimento dei loro doveri: come risulta dai relativi verbali del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale non ha partecipato a tutte le riunioni: in particolare è stato assente alle riunioni del 09/02/2017, 15/02/2017, 03/03/2017, 17/03/2017, 31/03/2017, 05/05/2017 e di Assemblea del 17/12/2016, 10/03/2017, 11/03/2017, 17/03/2017, 18/03/2017, 30/06/2017, 04/11/2017 contravvenendo alla norma di cui all'art. 2405 C.C., per la quale i sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

 

Il Consiglio di Amministrazione

- preso atto dei quanto riferito dal Presidente;

- dopo idonea e minuziosa discussione, preso atto della decadenza del Collegio Sindacale,

con voti unanimi dei presenti palesemente espressi

 

DELIBERA

(n. _01_/2018)

 

Di procedere con gli atti consequenziali disponendo di comunicare alla Camera di Commercio competente l’avvenuta deliberazione nelle forme di legge.

 

Non avendo altro da discutere la seduta viene dichiarata sciolta.

Sono le ore 21.00.

 

Il presente verbale si compone di n. _2_ pagine dattiloscritte in recto su _2_ fogli

 

Il Segretario Verbalizzante

arch. Mariano Nuzzo …F.to…………….

                                           

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente. Dott. Maurizio Simone  …..…....F.to...........................

Il Consigliere Rag. Marcellino Iannotta .……......F.to......................….